Llevamos a cabo una auditoría exhaustiva de las operaciones financieras, identificamos las rutas ocultas de las transferencias y determinamos quiénes son los beneficiarios reales de los fondos.

Elaboramos una posición jurídicamente fundamentada, determinamos las jurisdicciones competentes y diseñamos una estrategia de actuación coherente para lograr la recuperación definitiva de los fondos.

Analizamos las conexiones, las transacciones y la estructura del esquema, creando así una base probatoria para los procedimientos posteriores.

Elaboramos una estrategia de recuperación basada en datos, jurisdicciones y análisis jurídico, evitando así las acciones desordenadas y la pérdida de tiempo.

Analizamos las transferencias internacionales, las estructuras offshore y las jurisdicciones complejas para diseñar una estrategia de recuperación.